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145亿待收团贷网被查 中融信托、史玉柱等“踩雷”

发表于:2019-03-29 14:46 作者:新闻小编 来源:新闻小编

今日,团贷网被东莞警方立案侦查,团贷网事件“牵连”到200亿元市值的上市A股公司派生科技,中融国际信托、光大银行以及史玉柱与绿能宝也悉数踩雷。事发3天前,团贷网仍在以月薪1.6万元招聘员工。

3月28日,“平安东莞”官方微博消息称,东莞团贷网互联网科技服务有限公司(下称“团贷网”)因涉嫌非法吸收公众存款案,已被东莞市公安局立案侦査。

新京报记者致电东莞警方团贷网专案组,对方告知该事件属实。团贷网实控人唐军、联合创始人张林主动向公安局投案,所有涉案的资产、资金正在走冻结流程。

警方已对唐军张林依法采取刑事强制措施 投资人可通过三渠道登记

28日,东莞警方告诉新京报记者,团贷网因涉嫌非法吸收公众存款案,已被东莞市公安局立案侦査情况属实。目前,警方已对唐军与张林依法采取了刑事强制措施。关于团贷网被立案的具体原因及相关处理情况,平安东莞官方微博会做进一步的信息披露。

团贷网官网数据,截至2019年2月28日,团贷网借贷总余额为145.01亿元,当前出借人数为22.20万人,当前借款人数为37.21万人,因借款方违约等原因第三方(非借款人、非网贷机构)代为偿还的总金额为30.21亿元。

警方介绍,投资人可通过三种方式进行登记:(一)到户籍所在地或实际居住地公安机关报案。(二)登录“公安部非法集资案件投资人信息登记平台(http://ecidcwc.mpsgov.cn/port/index) 进行网上登记。(三)将报案材料邮寄至东莞市公安局经侦支队“团贷网”专案组,并注明“团贷网平台报案材料”(收件地址:广东省东莞市莞城区东城南路3号东莞市公安局经侦支队;邮政编码:523008)。

3月27日晚间,有大量特警出现在团贷网总部所在的东莞众创金融街。团贷网官网客服当时回复为,“是(团贷网总部所在)金融街整栋的例行检查,目前平台正常运营中。”

市值200亿上市公司派生科技受牵连紧急停牌

在唐军与张林被警方带走背后,市值200亿夯实公司派生科技受到牵连。

3月28日早间,广东派生智能科技股份有限公司(下称“派生科技”)紧急停牌,公告称因重大事项未披露,为避免本公司股价异常波动,切实维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,本公司股票自2019年3月28日起停牌。

随后再连发两个公告,一个是关于公司相关人员被采取强制措施的公告,一个关于推迟举行2018年年度业绩网上说明会的公告。

派生科技在关于公司相关人员被采取强制措施的公告中称,于今日获悉,公司的实际控制人唐军先生(未在公司担任职务)、董事长兼总经理张林先生、董事余军先生、副总经理兼董事会秘书晋海曼女士,因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关采取强制措施,现案件正在调查过程中。目前,公司日常生产经营运作正常,上述事件未对公司的正常生产经营产生影响。

公告中,派生科技还指出,公司已于2018年底出售鸿特普惠和鸿特信息两家金融科技信息咨询业务全资子公司后,完全剥离了互联网金融相关业务,消除了互联网金融行业未来政策不确定性对公司发展的影响。

天眼查显示,鸿特普惠与鸿特信息全称分别为广东鸿特普惠信息服务有限公司、广东鸿特信息咨询有限公司。两家公司的实控人均为唐军。

在鸿特普惠商标注册信息中,记者看到“品质贷”、“正好钱包”、“正合钱包”等个人小额信贷产品的名字。鸿特普惠的法定代表人苟强明,也曾是深圳市小牛普惠投资管理有限公司罗湖深南东路分公司(2017年2月注销)的法定代表人。

2018年报显示,派生科技2018年归属上市公司股东的净利润为3.7亿元,相比2017年归属上市公司股东净利润4.9亿元,同比下跌了24%。截至停牌前,派生科技的股价为52.50元,总市值为203.32亿元。

中融信托、光大银行、史玉柱、绿能宝“齐踩雷”

受此次案件牵连的并不只有派生科技,记者查询派生科技公告发现,中融国际信托、光大银行、史玉柱与绿能宝悉数“踩雷”,中融国际信托、光大银行曾给上市公司股份质押,史玉柱间接持股派生科技,并投资了唐军任董事长的小黄狗环保科技有限公司(下称“小黄狗”)。

就在团贷网案发前一天,即3月27日,派生科技发布公告称,唐军将持有上市公司股份的99.89%质押给中融国际信托,质押用途为融资。

依据派生科技的公告显示,进入今年3月以来,中融国际信托为质权人,共有三笔股权质押,派生科技向中融信托共质押10036.32万股。

光大银行东莞分行则在2018年7月12日,作为质权人接受了派生科技412万股的股权质押。

天眼查显示,史玉柱旗下的宁夏巨人创业投资有限公司通过参股派生科技,投资了唐军任董事长的小黄狗。

史玉柱与唐军的“渊源”不只如此。另据新浪财经消息,2012年12月,唐军以213万元的价格拍下了史玉柱的“天价午餐”,并将该款项捐赠中国少年发展基金会与爱佑慈善基金会。2016年10月,爱佑慈善基金会举办的年度慈善晚宴上,支付宝一天的开屏广告经过三轮举牌,被唐军4100万元拍得。整个慈善晚宴,唐军共捐出5200万元善款支持爱佑慈善基金。

此外,绿能宝与唐军也存有关联关系。江苏绿能宝融资租赁有限公司(即“绿能宝”)旗下的甘肃美太新能源科技有限公司,董事长兼法定代表人为浦峰杰。另有由浦峰杰任法定代表人的临泽县天恒新能源全资控股子公司易事特(全称易事特集团股份有限公司)参投了唐军的小黄狗。

事发3天前,团贷网仍在以月薪1.6万元招聘数据分析师

“10公里,补上”这是唐军在3月21日晚间23点41分发的一个“咕咚伴他运动已182天”的朋友圈,这也是团贷网事发前唐军最后一条朋友圈评论。而唐军最后一条朋友圈转发记录定格在两天前,是一条关于小黄狗智能垃圾分类回收的报道。至今他的个人签名处仍写着“派生集团董事长”。

官网及天眼查显示,团贷网全称为东莞团贷网互联网科技服务有限公司,成立于2016年2月4日,注册资本为1.029亿元,实缴为7693.33万元。2017年3月,团贷网上线厦门银行银行存管系统。

公开资料显示,唐军1987年出生于四川达州,曾就读于北京航空航天大学北海学院经济管理学院市场营销专业,未毕业就回到东莞做起金融中介生意,后创业。2009年,唐军开始在普惠金融及金融科技领域创业;2017年8月创立小黄狗。与唐军同龄的张林是团贷网联合创始人,同时也担任派生科技的法定代表人、董事长职务。

公司官网显示,团贷网目前自动投标项目36个月年利率为11.5%+3.5%;12个月年利率为10%+3%。

天眼查显示,在2018年2月9日前,张林是团贷网的法定代表人。在团贷网COO余军接棒法定代表人2个月后,唐军于2018年4月23日变更为团贷网的实控人兼法定代表人。

2016年3月1日,团贷网获宏商资本的天使轮投资。宏商资本的全称为东莞市宏商创业投资管理有限公司,成立于2015年6月,注册资本1000万元,从事私募股权投资业务。

拉勾网招聘信息显示,就在3天前,团贷网还在以直投的方式招聘数据分析师,月薪最高为1.6万元,工作地点,在东莞。

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